Da Redação
A Polícia Federal prendeu cinco suspeitos de participação em crime contra o Sistema Financeiro Nacional e lavagem de dinheiro. Na operação foram encontrados U$ 730 mil e R$ 1,825 mi em espécie.
Durante investigação, iniciada por meio de denúncia anônima, foi possível identificar um imóvel em obras que servia para ocultação de grandes quantias em espécie. O empreiteiro responsável pela obra foi abordado logo após ter saído de uma agência de turismo, onde trocou grande quantidade de moeda estrangeira por reais, sem apresentar documentos comprobatórios da transação cambial ou explicar a origem e destino do dinheiro.
Ao mesmo tempo, outro grupo de policiais federais dirigiram-se ao imóvel, onde em um dos cômodos e em compartimentos secretos localizados no interior de dois veículos que se encontravam na garagem, foi encontrada vultosa quantidade de valores em espécie, tanto em moeda nacional quanto em dólares.
A outra responsável pela residência compareceu ao local e também não soube esclarecer a origem do dinheiro encontrado, muito embora tenha reconhecido ser a responsável e futura moradora do local quando a obra terminasse. Ambos os indivíduos foram presos em flagrante e encaminhados ao sistema prisional, e estão à disposição da Justiça.
Outras três pessoas ligadas a Agência de Turismo foram detidas pelo crime previsto no artigo 16 da Lei 4.792/86, e liberadas mediante pagamento de fiança.
Além do dinheiro, três veículos foram apreendidos (dois com compartimento secreto e o terceiro utilizado pela responsável do imóvel). A residência será objeto de pedido judicial de sequestro para que, caso não seja comprovada origem lícita dos valores utilizados para sua aquisição, seja determinado o seu perdimento em favor da União.