PUBLICIDADE

Santos / Polícia

Pol√≠cia Federal realiza pris√Ķes em flagrante por crime contra o sistema financeiro nacional e lavagem de dinheiro

Da Redação

A Polícia Federal prendeu cinco suspeitos de participação em crime contra o Sistema Financeiro Nacional e lavagem de dinheiro. Na operação foram encontrados U$ 730 mil e R$ 1,825 mi em espécie.

Durante investiga√ß√£o, iniciada por meio de den√ļncia an√īnima, foi poss√≠vel identificar um im√≥vel em obras que servia para oculta√ß√£o de grandes quantias em esp√©cie. O empreiteiro respons√°vel pela obra foi abordado logo ap√≥s ter sa√≠do de uma ag√™ncia de turismo, onde trocou grande quantidade de moeda estrangeira por reais, sem apresentar documentos comprobat√≥rios da transa√ß√£o cambial ou explicar a origem e destino do dinheiro.

Ao mesmo tempo, outro grupo de policiais federais dirigiram-se ao im√≥vel, onde em um dos c√īmodos e em compartimentos secretos localizados no interior de dois ve√≠culos que se encontravam na garagem, foi encontrada vultosa quantidade de valores em esp√©cie, tanto em moeda nacional quanto em d√≥lares.

A outra responsável pela residência compareceu ao local e também não soube esclarecer a origem do dinheiro encontrado, muito embora tenha reconhecido ser a responsável e futura moradora do local quando a obra terminasse. Ambos os indivíduos foram presos em flagrante e encaminhados ao sistema prisional, e estão à disposição da Justiça.

Outras três pessoas ligadas a Agência de Turismo foram detidas pelo crime previsto no artigo 16 da Lei 4.792/86, e liberadas mediante pagamento de fiança.

Além do dinheiro, três veículos foram apreendidos (dois com compartimento secreto e o terceiro utilizado pela responsável do imóvel). A residência será objeto de pedido judicial de sequestro para que, caso não seja comprovada origem lícita dos valores utilizados para sua aquisição, seja determinado o seu perdimento em favor da União.